Con Inspektor® Automatiza y Simplifica Procesos

Con este Demo podrás automatizar y simplificar procesos de conocimiento de terceros y debida diligencia. Adicionalmente, contarás con el respaldo de un equipo multidisciplinario que brinda un acompañamiento especializado.

Beneficios de nuestro DEMO

Conoce de manera integral nuestro aplicativo Inspektor®:

Realizarás consultas gratuitas limitadas.
Búsqueda en Listas Negras, Pep´s, OFAC y más.
Utilizarás una herramienta digital intuitiva.
Conocerás nuestras colorimetría que facilita la interpretación de los resultados.
Encontrarás 4 tipos de coincidencia para mayor exactitud en las búsquedas.
Podrás descargar los certificados de las consultas realizadas.
Acompañamos este proceso para aclarar tus dudas.

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Valores Agregados de Inspektor®

E- learning

Perfilamiento de terceros

Mesa de ayuda

Noticias LA/FT

Debida Diligencia Ampliada

Capacitaciones y Workshop

E-book: El Proceso de Debida Diligencia

Estándares Internacionales sobre la Lucha contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Algunas características del procedimiento de Debida Diligencia.

Nahyr González Quiroz

Gerente de Proyectos de Formación

Economista con postgrado en finanzas y estudios en Maestría en Gerencia Empresarial. Más de 28 años de experiencia en la actividad financiera, dedicada a auditar, analizar y prevenir riesgos operativos, especialmente aquellos asociados a los delitos fuentes o precedentes al LA/FT/PADM. Con un Diplomado en Programa de Formación de Formadores de la Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública, Instituto Universitario de Tecnología, Caracas-Venezuela.

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Celular: +57 314 442 1990

Correo: comercial@riskglobalconsulting.com