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Listas Restrictivas
Debida Diligencia














Consulta en Listas Restrictivas para la Gestión de Riesgos

Con este Demo podrás automatizar y simplificar procesos de conocimiento de terceros y Debida Diligencia. Adicionalmente, contarás con el respaldo de un equipo multidisciplinario que brinda un acompañamiento especializado.


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  • Encontrarás 4 tipos de coincidencia para mayor exactitud en las búsquedas.
  • Podrás descargar los certificados de las consultas realizadas.
  • Acompañamos este proceso para aclarar tus dudas.

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Valores Agregados de Inspektor®

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Debida Diligencia Ampliada

Capacitaciones y Workshop

E-book: El Proceso de Debida Diligencia

Estándares Internacionales sobre la Lucha contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Algunas características del procedimiento de Debida Diligencia.

Nahyr González Quiroz​

Gerente de Proyectos de Formación


Economista con postgrado en finanzas y estudios en Maestría en Gerencia Empresarial. Más de 28 años de experiencia en la actividad financiera, dedicada a auditar, analizar y prevenir riesgos operativos, especialmente aquellos asociados a los delitos fuentes o precedentes al LA/FT/PADM. Con un Diplomado en Programa de Formación de Formadores de la Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública, Instituto Universitario de Tecnología, Caracas-Venezuela

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