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Listas Restrictivas
Debida Diligencia














Con este Demo podrás automatizar y simplificar procesos de conocimiento de terceros y debida diligencia. Adicionalmente, contarás con el respaldo de un equipo multidisciplinario que brinda un acompañamiento especializado.


Beneficios de nuestro DEMO


Conoce de manera integral nuestro aplicativo Inspektor®:

  • Realizarás consultas gratuitas limitadas.
  • Utilizarás una herramienta digital intuitiva.
  • Conocerás nuestras colorimetría que facilita la interpretación de los resultados.
  • Encontrarás 4 tipos de coincidencia para mayor exactitud en las búsquedas.
  • Podrás descargar los certificados de las consultas realizadas.
  • Acompañamos este proceso para aclarar tus dudas.

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Valores Agregados de Inspektor®

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Perfilamiento de terceros

Mesa de ayuda

Noticias LA/FT

Debida Diligencia Ampliada

Capacitaciones y Workshop

E-book: El Proceso de Debida Diligencia

Estándares Internacionales sobre la Lucha contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Algunas características del procedimiento de Debida Diligencia.

Nahyr González Quiroz​

Gerente de Consultoría

Economista con postgrado en finanzas y estudios en Maestría en Gerencia en Gerencia Empresarial. Más de 28 años de experiencia en la actividad financiera, dedicada a auditar, analizar y prevenir riesgos operativos. Especialmente aquellos asociados a los delitos fuentes o precedentes al LA/FT/PADM. 

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