Consulta en Listas Negras, Restrictivas, OFAC Y PEP´s
INSPEKTOR® es una herramienta tecnológica integral para la consulta y verificación de listas restrictivas, vinculantes, inhibitorias o condicionantes, informativas y de PEPs.
Con este Demo podrás automatizar y simplificar procesos de conocimiento de terceros y Debida Diligencia. Adicionalmente, contarás con el respaldo de un equipo multidisciplinario que brinda un acompañamiento especializado.
Beneficios de nuestro DEMO
Conoce de manera integral nuestro aplicativo Inspektor®:
- Realizarás consultas gratuitas limitadas.
- Utilizarás una herramienta digital intuitiva.
- Conocerás nuestras colorimetría que facilita la interpretación de los resultados.
- Encontrarás 4 tipos de coincidencia para mayor exactitud en las búsquedas.
- Podrás descargar los certificados de las consultas realizadas.
- Acompañamos este proceso para aclarar tus dudas.
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Valores Agregados de Inspektor®
E- learning
Perfilamiento de terceros
Mesa de ayuda
Noticias LA/FT
Debida Diligencia Ampliada
Capacitaciones y Workshop
E-book: El Proceso de Debida Diligencia
Estándares Internacionales sobre la Lucha contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Algunas características del procedimiento de Debida Diligencia.
Nahyr González Quiroz
Gerente de Proyectos de Formación
Economista con postgrado en finanzas y estudios en Maestría en Gerencia Empresarial. Más de 28 años de experiencia en la actividad financiera, dedicada a auditar, analizar y prevenir riesgos operativos, especialmente aquellos asociados a los delitos fuentes o precedentes al LA/FT/PADM. Con un Diplomado en Programa de Formación de Formadores de la Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública, Instituto Universitario de Tecnología, Caracas-Venezuela.
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