Nosotros
Listas Restrictivas
Debida Diligencia














Consultoría para la Implementación y Actualización del nuevo SAGRILAFT


Nuestro equipo de expertos le brindará acompañamiento en la implementación y/o actualización del Sistema SAGRILAFT, emitido por la SuperSociedades en la Circular Básica Jurídica, Capítulo X.


Nuestro servicio de Consultoría y Auditoría ofrece grandes ventajas y beneficios a nivel competitivo dentro del mercado.



Con nuestra consultoría usted obtendrá:


  • Asesoría personalizada con nuestros consultores expertos.
  • Conocimiento sobre las necesidades reales de su empresa y las brechas que deben cerrarse.
  • Herramientas para la construcción de matrices de riesgo y mapas de calor.
  • Capacitación para su equipo de cumplimiento y colaboradores.
  • Oportunidad de resolver dudas específicas de su sistema.

Regístrate y nos comunicaremos dentro de las 12 horas hábiles para programar una reunión.

E-book: Análisis nuevo SAGRILAFT

Análisis de la Modificación al Capítulo X de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades. ​​

Conozca los cambios que han surgido con la expedición de la Circular Externa 100-000016 del 24 de Diciembre de 2020 de Supersociedades. Esta actualización permitirá a las empresas identificar los elementos que contribuirán a mitigar de forma efectiva los riesgos de LA/FT/PADM.​

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Servicios para la Actualización e Implementación del Nuevo SAGRILAFT


Listas para prevenir y gestionar riesgos (Incluye Listas Pep’s)


Acceso a bases de datos con fuentes de listas de sanciones, listas de control, entidades estatales, organizaciones, medios de comunicación y Pep’s de personas naturales y/o jurídicas vinculados a delitos de LA/FT, a través de una herramienta tecnológica que automatiza y simplifica el acceso e interpretación de la información.

Debida Diligencia Ampliada


Abarca no solamente el establecimiento de la identidad de los terceros y el mantenimiento de registros, sino, también, implica el monitoreo de la relación para determinar cuáles transacciones, operaciones o actividades no se ajustan a los esperado para el tipo de Contraparte.


Software para la Gestión de Riesgos


Esta herramienta tecnológica ejecuta cuatro etapas del proceso de gestión: identificación, medición, control y monitoreo. Además, conserva la trazabilidad de cada una de estas. Cuenta con 5 módulos que por su interrelación permiten realizar el seguimiento a la planeación estratégica, los objetivos estratégicos, los riesgos asociados y las iniciativas para asegurar el cumplimiento de los objetivos.


Capacitaciones, diplomados y programas de sensibilización


Nuestros programas de capacitación y formación buscan reforzar las guías de cumplimiento a las regulaciones y políticas en la administración del riesgo LAFT, con su vigencia y aplicación en la práctica diaria. 

Valoración eficiencia y eficacia de los sistemas ALA/CFT


Permite contar con una medida objetiva y fundamentada en criterios de profesionales y expertos en temas de LA/FT, de tal manera que permanentemente se cuente con la posibilidad de ver cómo evolucionan los sistemas de control de riesgos LA/FT en su organización.


Principales Cambios Capítulo X Circular Básica Jurídica de Supersociedades

Breve resumen de los principales cambios y actualizaciones del Capítulo X de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades.

Luis Ramiro Díaz

CEO de Risk Consulting Global Group


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Celular: +57 314 442 1990

Correo: comercial@riskglobalconsulting.com

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