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Conozca los cambios que han surgido con la expedición de la Circular Externa 100-000016 del 24 de Diciembre de 2020 de Supersociedades. Esta actualización permitirá a las empresas identificar los elementos que contribuirán a mitigar de forma efectiva los riesgos de LA/FT/PADM.
Servicios para la Actualización e Implementación del Nuevo SAGRILAFT
Acceso a bases de datos con fuentes de listas de sanciones, listas de control, entidades estatales, organizaciones, medios de comunicación y Pep’s de personas naturales y/o jurídicas vinculados a delitos de LA/FT, a través de una herramienta tecnológica que automatiza y simplifica el acceso e interpretación de la información.
Abarca no solamente el establecimiento de la identidad de los terceros y el mantenimiento de registros, sino, también, implica el monitoreo de la relación para determinar cuáles transacciones, operaciones o actividades no se ajustan a los esperado para el tipo de Contraparte.
Esta herramienta tecnológica ejecuta cuatro etapas del proceso de gestión: identificación, medición, control y monitoreo. Además, conserva la trazabilidad de cada una de estas. Cuenta con 5 módulos que por su interrelación permiten realizar el seguimiento a la planeación estratégica, los objetivos estratégicos, los riesgos asociados y las iniciativas para asegurar el cumplimiento de los objetivos.
Nuestros programas de capacitación y formación buscan reforzar las guías de cumplimiento a las regulaciones y políticas en la administración del riesgo LAFT, con su vigencia y aplicación en la práctica diaria.
Permite contar con una medida objetiva y fundamentada en criterios de profesionales y expertos en temas de LA/FT, de tal manera que permanentemente se cuente con la posibilidad de ver cómo evolucionan los sistemas de control de riesgos LA/FT en su organización.
Breve resumen de los principales cambios y actualizaciones del Capítulo X de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades.
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