SOFRISK es una solución para la gestión integral de riesgos y cumplimiento

Esta herramienta tecnológica ejecuta las etapas del proceso de gestión del riesgo: Identificación, análisis, evaluación y tratamiento.

Beneficios de nuestra solución:

Automatiza la gestión de riesgos y control interno.
Brinda una visión integral de la estrategia, sus objetivos y el perfil de riesgo.
Ayuda a autogestionar jerárquicamente los riesgos, monitorear objetivos, procesos y los resultados de forma automática y permanente.
Incorpora segmentación experta para un mejor conocimiento de clientes y proveedores.
Genera señales de alerta automáticas (ROI-RAS).
Permite realizar auditorias basadas en riesgos, seguimiento a los hallazgos y monitorear el cumplimiento de los planes de acción.
Realiza la valoración de riesgos, calcula el riesgo inherente y el riesgo residual con involucramiento de los dueños de los procesos.
Permite realizar el seguimiento a eventos materializados y a los planes de mejora.

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Módulos SOFRISK

SOFRISK permite la generación de matrices de riesgo en forma automática, el monitoreo transaccional, generación de señales de alerta, la segmentación por factores de riesgo y otras funciones más.

Anti-Money Laundering (AML)

Permite realizar segmentación por Factores de Riesgo de acuerdo con las necesidades de la organización, validando alertas automáticas. Permite la documentación de Formularios de Conocimiento de Cliente (KYC).

Gestión de riesgos

Asegura el levantamiento de los riesgos más significativos para su monitoreo y gestión. Cuadro de mando integral, que incluye reporte gráfico de la información general del módulo.

Auditoría

Plan de Auditoria basada en riesgos. Seguimiento a los hallazgos y su impacto en la calificación de los riesgos.

Artículo Recomendado

Señales de Alerta

Las señales de alerta requieren mayor análisis para determinar si existen comportamientos atípicos e inusuales o una posible operación de legitimación de capitales, de financiación del terrorismo o de armas de destrucción masiva. La normativa prudencial de la Superintendencia Nacional de Valores (SUNAVAL) exige claramente que el sistema de prevención que se implemente debe cumplir con algunas políticas mínimas, entre las cuales se encuentran los Mecanismos que suministren información sobre las evaluaciones y provean alertas.

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Autora

NAHYR GONZÁLEZ QUIROZ

Gerente de Consultoría

Economista con postgrado en finanzas y estudios en Maestría en Gerencia Empresarial. Más de 28 años de experiencia en la actividad financiera, dedicada a auditar, analizar y prevenir riesgos operativos, especialmente aquellos asociados a los delitos fuentes o precedentes al LA/FT/PADM. Con un Diplomado en Programa de Formación de Formadores de la Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública, Instituto Universitario de Tecnología, Caracas-Venezuela.

Celular: +57 314 442 1990

Correo: comercial@riskglobalconsulting.com