Nosotros
Risk Training Center
Contáctenos

El World Compliance Forum Latam 2020 será una ocasión única para conocer las últimas novedades legislativas y las herramientas más innovadoras que le permitan proteger a su organización de amenazas como los delitos financieros, el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo, la corrupción, el fraude y la ciberdelincuencia.


FECHA: 12, 13 y 14 de Agosto del 2020. ​

Regístrate y nos estaremos contactando lo más pronto

Al proporcionar mis datos, acepto la Política de Privacidad.

Invitados Especiales

Erick Rincón Cárdenas

Presidente

Colombia Fintech

Juliana Oliveira

Cofundadora

CWC

Miguel Antonio Gómez

Presidente

Asojuegos

Amauri Castillo

Superintendente

Bancos de Panamá

Guillermo Torrealba

CEO

Buda

Bayron Prieto

Director General

Ediligence

John Grajales

Especialista DDOT

OEA

Jorge Tabares

Instructor

Blockchain Academy

Sergio Espinosa

Director Adjunto

Unidad de Inteligencia Perú

Simón Gúzman

Socio – Consultor

SAG Consulting

Wilson Martínez

Profesor e Investigador

Universidad del Rosario

Paneles

Panel 1

¿Cómo gestionar el riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT) en momentos de crisis y transformación digital?

Panel 2

¿Cuáles son las tendencias de la criminalidad organizada transnacional, entre ellas la ciberdelincuencia, para mitigar su amenaza?

Panel 3

¿Cómo afrontar el reto de las nuevas tecnologías para los negocios financieros y no financieros?

Panel 4

¿Qué hacer para prevenir y combatir la corrupción -pública y privada- desde la buena práctica del cumplimiento (compliance)?

Panel 5

¿Cuál es la verdadera dimensión del cumplimiento (compliance), más allá de gestionar el riesgo de LA/FT, para fortalecer la gobernanza de los negocios?

Panel 6

¿Cómo implementar medidas efectivas de cumplimiento frente a las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD)?

Talleres

Taller 1. Negocios digitales

Entienda el alcance de las nuevas tecnologías y los sistemas de pago novedosos.

Taller 2. Segmentación y monitoreo transaccional 

Realice un ejercicio práctico de segmentación y monitoreo transaccional con las nuevas amenazas de la emergencia sanitaria -COVID-19-.

Taller 3. Auditoría

forense

Identifique algunas herramientas de la auditoría forense para fortalecer sus procesos de detección.  

Taller 4. Gestión del oficial de cumplimiento 

Conozca o fortalezca el rol del oficial de cumplimiento y su importancia para la gestión de riesgos en las empresas.

Taller 5. Riesgo del tratamiento de datos personales

Asegure el cumplimiento normativo y la gestión del riesgo del tratamiento de los datos personales (habeas data).

Taller 6. Compliance corporativo

Elabore una guía para implementar o fortalecer un programa de compliance para gestionar los riesgos corporativos e ir más allá del soborno y LA/FT.

Descargar Programa Completo

Correo: comunicaciones@riskglobalconsulting.com

Teléfono: 314 442 1990 | (571) 794 2330 | (572) 8912694

© 2020 Risk Consulting Colombia. All Rights Reserved